نيودلهي - رويترز

أعلن المكتب المركزي للتحقيقات في الهند، اليوم السبت، فتح تحقيق جنائي ضد رجل الأعمال أنيل أمباني وشركته ريلايانس كوميونيكيشنز المحدودة، على خلفية اتهامات بالاحتيال تقدّم بها بنك الدولة الهندي (ستيت بنك أوف إنديا)، أكبر البنوك في البلاد.

وقال البنك إن أمباني، الشقيق الأصغر للملياردير موكيش أمباني، وشركته المفلسة حالياً، تسببا في خسائر بلغت نحو 30 مليار روبية هندية (344 مليون دولار)، عبر إساءة استخدام أموال القروض وتحويلها إلى أغراض غير متفق عليها.

وأوضح المكتب أنه نفذ عمليات تفتيش في منزل أنيل أمباني ومكاتب شركة ريلايانس كوميونيكيشنز في مومباي، في إطار التحقيقات الجارية.

ولم يصدر حتى الآن تعليق من جانب أنيل أمباني أو شركته، فيما لم يرد بنك الدولة الهندي أيضاً على استفسارات الصحفيين.

وكانت إدارة إنفاذ القانون الهندية قد فتشت الشهر الماضي 35 موقعاً مرتبطاً بمجموعة ريلايانس، ضمن تحقيقات في مزاعم غسل أموال واختلاس أموال عامة، وهي اتهامات سبق لمصدر في المجموعة أن نفى صحتها.

الجدير بالذكر أن السلطنة شهدت حضور لمجموعة ريلايانس التابعة لرجل الأعمال الهندي أنيل أمباني، من خلال مشاريع في قطاع الاتصالات والخدمات المالية، إضافة إلى محاولات للتوسع في قطاعات أخرى على مستوى الخليج، ومن أبرز تلك المشاريع:

مشروع كابل "فالكون" البحري عبر شركة FLAG Telecom التابعة لـ Reliance، حيث شارك أمباني في مشروع الكابل البحري الدولي المعروف باسم FALCON، الذي يمتد عبر الخليج ليعزز البنية التحتية للاتصالات الدولية، ويشمل المشروع محطتي هبوط في السلطنة بمحافظة مسندم، ويهدف هذا الكابل إلى تحسين الربط البيني للإنترنت بين الهند ودول الخليج والعالم، ويُعد من أبرز مشاريع الاتصالات التي شهدت منافسة بين القطاعين العام والخاص في السلطنة.

كذلك الاستثمارات المالية عبر Reliance Money ففي عام 2008، حصلت شركة Reliance Money التابعة لمجموعة أنيل أمباني على الموافقة المبدئية من هيئة سوق المال لافتتاح فرع في السلطنة، بهدف تقديم خدمات توزيع المنتجات المالية والاستشارات الاستثمارية.